Tôi là một Trạng sư (Barrister) thuộc Francis Burt Chambers ở Perth, Tây Úc. Tôi được công nhận là một chuyên gia trong lĩnh vực tài sản liên quan đến tội phạm và tịch thu tài sản liên quan đến tội phạm. Đây là một lĩnh vực rất nhỏ và có rất ít luật sư ở Úc chuyên về lĩnh vực này.

Đạo Luật Proceeds of Crime Act 2002 (Cth) thường được áp dụng để thu giữ tài sản của những người không phải là người Úc, bao gồm những người mới đến Úc hoặc không phải là cư dân Úc và dĩ nhiên trong đó có cả người Việt. Tôi viết trang này để cung cấp một vài thông tin cơ bản về việc tước tài sản ở Úc.

Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cần phải khẩn trương hành động lập tức khi có lệnh đóng băng hoặc thu giữ tài sản (đôi khi trong vòng 28 ngày kể từ khi quý vị biết được vụ việc). Nếu quý vị có tài sản bị đóng băng (thu giữ), điều quan trọng là quý vị cần tư vấn ngay lập tức. Thời hạn cho phép trôi qua rất nhanh. Các quyền của quý vị có thể bị phương hại nếu quý vị chậm trễ.

Thông tin về tôi

Mặc dù tôi không nói được tiếng Việt nhưng tôi cộng tác với một luật sư (solicitor) ở Perth tên Vinh Nguyen đang làm việc tại Legal Care Australia. Vinh có văn phòng tư vấn luật về nhiều lĩnh vực, nói thông thạo tiếng Việt và thường xuyên hỗ trợ các thân chủ người Việt không nói được tiếng Anh.

Hệ thống pháp luật của Úc rất giống hệ thống của Anh. Việc một thân chủ có cả một trạng sư (người tư vấn và có mặt ở Tòa án) cùng với một luật sư (người xử lý giấy tờ và thư từ) để hỗ trợ về các vấn đề pháp lý là hoàn toàn bình thường. Tôi là trạng sư, còn Vinh là luật sư. Chúng tôi cùng nhau cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể được cho các thân chủ không nói được tiếng Anh với mức phí không cao hơn so với thân chủ nói được tiếng Anh. Vinh có thể tiếp chuyện quý vị bằng tiếng Việt và quý vị vẫn có thể được sự tư vấn chuyên nghiệp của một chuyên gia hàng đầu đã được công nhận trong lĩnh vực này.

Tôi học luật tại một trong những trường dạy luật hàng đầu của Úc là trường Đại học Tây Úc.

Vào năm 2002, tôi được tham gia vào Tòa Thượng Thẩm Tây Úc và Tối Cao Pháp Viện Úc.

Từ năm 2005 đến năm 2013, tôi làm việc tại văn phòng công tố viên liên bang Úc (Australian federal prosecutor’s office), văn phòng Giám Đốc Công Tố Khối Thịnh Vượng Chung Úc (Commonwealth Director of Public Prosecutions) và sau đó là Luật Sư phó (Deputy Counsel) của Cảnh Sát Liên Bang Úc. Đây là các cơ quan truy nã người theo Đạo Luật Proceeds of Crime Act 2002.

Điểm nổi bật trên con đường sự nghiệp của tôi là nhận Giải Thưởng Luật Sư của Hoa Kỳ (United States Attorney Award) do Đại Sứ Hoa Kỳ tại Úc trao tặng. Giải thưởng này được trao cho tôi vì tôi đã giúp giải quyết thành công một trường hợp tước tài sản toàn cầu lớn, thu hồi lại được 24 triệu đô la Mỹ.

Tôi được phép hành nghề trạng sư vào năm 2014. Trong kỳ thi để được phép hành nghề trạng sư, tôi đạt giải Chief Justice dành cho học viên có thành tích học tập giỏi nhất toàn năm. Tôi cũng đứng đầu lớp về phần bào chữa.

Tôi có nhiều kinh nghiệm liên quan đến:

  • Proceeds of Crime Act 2002 (Cth), bao gồm việc giải quyết các lệnh thu giữ tài sản (restraining orders), đơn xin rút lại lệnh (revocation applications), đơn xin loại trừ tài sản ra khỏi lệnh (exclusion applications), các trường hợp khám xét bắt buộc (compulsory examinations), đơn xin lệnh tước tài sản (forfeiture applications) và đơn xin lệnh nộp tiền phạt (pecuniary penalty order applications). Tôi luôn theo sát các điều khoản về tài sản xuất hiện không có cơ sở lý giải của Đạo Luật này.
  • Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1987 (Cth) là cơ sở pháp lý theo đó Úc có thể đóng băng (tước) tài sản ở Úc theo yêu cầu của chính quyền nước ngoài. Tôi đã từng đại diện cho các cá nhân và các nhà tư bản tài chính giải quyết các án lệnh thu giữ tài sản theo luật này.
  • Criminal Property Confiscation Act 2000 (WA) bao gồm thông báo đóng băng tài sản, lệnh đóng băng tài sản, tuyên bố là người buôn bán ma túy và các tuyên bố khác, phản đối lệnh và tịch thu tài sản.
  • Tội rửa tiền theo Điều 400 Criminal Code (Cth). Các tội tầm cỡ liên bang phức tạp này có thể nhận án phạt tù lên đến 25 năm. Nhiều luật sư không hiểu biết đủ để biết cách bào chữa cho các trường hợp này.

Tôi đã đấu tranh cho lợi ích của nhiều thân chủ khác nhau liên quan đến luật tịch thu tài sản.
Tôi là thành viên của Ủy Ban Tòa Án của Hiệp Hội Luật Sư Tây Úc (Courts Committee of the Law Society of Western Australia).

Proceeds of Crime Act 2002 bao gồm lệnh thu giữ tài sản

Đạo Luật Proceeds of Crime Act 2002 cho phép Cảnh Sát Liên Bang Úc [Australian Federal Police (AFP)] đóng băng hoặc thu giữ tài sản khi nghi ngờ rằng số tài sản đó có liên quan đến tội phạm hoặc được sử dụng để phạm tội hoặc khi nghi ngờ rằng tài sản của một cá nhân là “không có cơ sở lý giải”. Sự nghi ngờ là một chuẩn mực pháp lý rất thấp, thấp hơn nhiều so với bằng chứng và thậm chí còn thấp hơn so với niềm tin.

Một khi tài sản đã bị thu giữ theo Đạo Luật này, người chủ sở hữu tài sản thường được yêu cầu tiến hành các bước để chứng minh rằng tài sản đó không có liên quan đến tội phạm. Cảnh Sát không có nhiệm vụ thuyết phục Quan Tòa rằng tài sản đó có liên quan đến tội phạm. Người chủ sở hữu tài sản phải giải thích thỏa đáng với Quan Tòa rằng tài sản đó gần như là “sạch”.

Đây là một nhiệm vụ khó khăn và mất nhiều thời gian, nhất là đối với các giao dịch tài sản phức tạp. Lấy ví dụ trường hờp của một người sở hữu tài sản ở Úc và tài sản đó bị đóng băng. Người này có thể cần chứng minh rằng số tài sản đó được mua bằng tiền chuyển từ Việt Nam sang, số tiền này là tiền bán tài sản ở Việt Nam và tài sản ở Việt Nam đó được mua bằng tiền từ thu nhập kinh doanh hợp pháp.

Trước khi đưa ra lý do để chứng minh cho trường hợp của thân chủ, điều quan trọng là luật sư cần yêu cầu Cảnh Sát chỉ rõ điều gì được cho là làm cho tài sản đó “không sạch”. Nếu không trói buộc được Cảnh Sát trong giai đoạn ban đầu này thì có thể dẫn đến tình trạng nhẹ là đình trệ và mất thêm chi phí, còn nặng là bị tước (tịch thu) tài sản nếu thân chủ không chứng minh được trường hợp của họ theo cách mà Quan Tòa yêu cầu.

Đây là những khái niệm khó hiểu đối với nhiều người Úc (và thậm chí đối với một số luật sư Úc). Cách mà Đạo Luật này vận hành không phải là cách mà nhiều người nghĩ rằng hệ thống pháp luật Úc vận hành như vậy.

Còn nhiều vấn đề khác cần phải được xử lý theo Đạo Luật về Tài Sản Liên Quan Đến Tội Phạm (Proceeds of Crime Act). Các vấn đề này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc khách hàng bị Cảnh Sát Liên Bang Úc (AFP) khám xét (thẩm vấn) bắt buộc. Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc khám xét bắt buộc có thể chạm đến nhiều qui định của pháp luật và đòi hỏi phải sớm xem xét cẩn thận.

Tịch thu tài sản ở tiểu bang / tước tài sản

Mỗi Tiểu Bang và Lãnh Thổ của Úc đều có luật về tài sản liên quan đến tội phạm / luật tịch thu tài sản liên quan đến tội phạm. Tôi thông thạo với luật riêng của mỗi Tiểu Bang, Lãnh thổ Úc một cách tổng quát. Có nhiều điểm tương đồng giữa các luật này.

Do làm việc tại Tây Úc nên tôi đặc biệt thông thạo Đạo Luật Criminal Property Confiscation Act 2000 (WA). Cũng giống như các luật của liên bang, thời hạn qui định trong Đạo Luật này rất khắt khe và cần phải hành động để bảo vệ các quyền của quý vị trong vòng 28 ngày. Để có thêm thông tin (bằng tiếng Anh), xin truy cập vào trang trực tuyến của tôi Criminal Property Confiscation information page

Quý vị có thể liên lạc với tôi qua email ewg@egreaves.com.au hoặc truy cập vào trang thông tin liên lạc của tôi contact me để có thêm thông tin chi tiết hoặc quý vị có thể liên lạc với Vinh tại Legal Care Australia theo liên kết trên.