我是西澳珀斯弗朗西斯 波特大律师楼(Francis Burt Chambers)的一名律师,是关于犯罪收益与罪犯财产充公有关的专家。这是一个很小的领域,在澳洲只有少数几个律师专门从事此项业务。

2002年犯罪收益法 (联邦) (Proceeds of Crime Act 2002 (Cth))通常用于限制非澳洲人士的财产,包括那些新抵达澳洲和那些不居住在澳洲的非澳洲人士。这自然包括来自中国的人(大陆和香港人。我这篇文章为大家提供澳洲关于没收罪犯财产的一些基本信息。

我想直接强调的是,冻结和限制财产的法令要求立刻采取行动(有时候在你获知此事的28天内。如果你的财产被冻结(限制),你必须尽快获得咨询,因为时限很短,如果耽误,你的权益会受到侵害。

关于我本人

尽管我不会说中文,但我经常和珀斯的一位律师,Cathryn Ng一起工作,她的邮箱地址是Kingdom Legal。Cathryn是一位执业律师,会说华语和粤语,经常帮助不会英语的中国客户。澳洲的法律体系与英国的法律体系相近,通常由一位讼务律师(负责提供咨询并出庭)和一位事务律师(负责文字和沟通工作)来帮助客户解决法律问题。我是讼务律师,Cathryn是事务律师。我们一起能为不会英语的客户提供最好的服务,费用不会高于说英语的客户。Cathryn可以用华语或粤语与你们沟通,你仍然可以得到本行知名专家的专家意见。

我在西澳大学法律学校学习法律,这是澳洲顶尖的法律学校。

2002年,我获准进入西澳最高法院和澳洲高级法院。

从2005年到2013年,我为澳洲联邦检察官办公室,联邦政府公共检查官工作,后来担任澳洲联邦警察的副法律顾问。这些机构负责根据 2002年罪收益法 (Proceeds of Crime Act 2002) 追捕犯罪嫌疑人。

我职业生涯中最光辉的时刻是获得美国驻澳洲大使颁发的美国律师奖。授予我这项奖励是因为我在一个重大全球资产充公案件中的议定,这个案件为我们追回2400万美元。

2014年我被接纳为律师,作为当年最佳表现的学生获得首席法官奖。在辩护律师考试中,我并列全班第一。
我在下列领域很有经验:

  • 2002年罪收益法 (Proceeds of Crime Act 2002),包括处理限制令,撤销申请,拒绝申请,强制性审查,没收申请,金钱罚款令申请。我严格遵守犯罪收益法关于出现无法解释财富的条款。
  • 1987年罪犯事务法中的相互协助 (联邦) (Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1987 (Cth))。根据此项法令,澳洲可以按外国政府的要求,冻结(限制)在澳洲的财产。我曾替个人和金融家回应过此法令下的限制令。
  • 西澳2000年罪犯财产充公法 (Criminal Property Confiscation Act 2000 (WA)),包括冻结通知,冻结令,毒贩和其他申报,异议和充公。
  • 洗钱罪列在刑法 第400部分 (Division 400 Criminal Code (Cth)),联邦法律中这些复杂的犯罪条例可判刑长达25年牢狱。很多律师对这些条例了解不够,不懂怎样为这些指控辩护。

我曾根据充公法,代理过不同领域客户的权益。在2015年初,我曾为澳洲联邦警察犯罪收益议定的外部审核提供咨询。
我是西澳法律协会法庭委员会的成员。

2002年犯罪收益法 Proceeds of Crime Act 2002(Cth),包括限制令

2002年犯罪收益法 Proceeds of Crime Act 2002 允许澳洲联邦警察(AFP)单纯根据怀疑是因犯罪而获得或使用的财产,或单纯因为怀疑某个人的财富“无法解释”,就可以实行冻结或限制。怀疑是很低的法律标准。它远远低于证据,甚至低于相信。
一旦财产根据犯罪法被限制,财产拥有者通常要求采取措施,证实财产不是犯罪收益。警察无需向法官证明财产是犯罪收益,财产拥有者必须向法官证实财产是“干净”的。

这会是费时费力的任务,尤其是由于复杂的财产交易。举一个简单的例子:某人在澳洲的财产被冻结。他可能需要证明所使用的这笔钱是来自中国的汇款,这笔来自中国的汇款是出售在中国的财产,而在中国出售的财产是使用合法收入购买的。
在帮助客户证明之前,律师必须让警察准确指出是什么指控让他们怀疑财产“不干净”。在此开始阶段,如果不能让警察受到束缚,起码会导致耽误和额外费用,最糟的是,如果客户不能按法官的要求证明财产来源,会导致财产被没收(充公。

许多澳洲人(甚至是一些澳洲律师)都很难理解这些概念。这项法令的实施与许多人对澳洲法律实施的理解是不同的。
根据犯罪收益法,许多问题必须逐个澄清。这包括且不限于联邦警察对客户进行强制性审核(审问。审查涉及的法律问题会是非常技术性的,需要早早认真考虑。

州充公/财产没收

澳洲每个州和领地也有它们自己的犯罪收益/罪犯财产充公法律。总体而言,我对各州的法律都熟悉。每个州的法律都有相同之处。

由于身处西澳,我对 西澳2000年罪犯财产充公法 (Criminal Property Confiscation Act 2000 (WA)) 尤其熟悉。与联邦法相似,该法令的限制很严格。必须在28天内采取行动保护你的权益。更多信息(英语)可查阅我的网站 Criminal Property Confiscation information page

你可以通过电子邮件联系我,ewg@egreaves.com.au,更多详情请看我的联系网页。或者你也可以在上面的链接中联系Cathryn。